Pour ces opérations, Diaz Guillen, 49 ans, a été reconnu coupable ce mardi de deux des trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent retenus contre lui par un tribunal de Floride.
Son mari, Adrian Jose Velasquez Figueroa, qui dirigeait le département de sécurité du palais présidentiel de Miraflores sous le gouvernement Chavez, a été reconnu coupable des 3 chefs d’accusation retenus contre lui.
Les avocats des deux prévoient de faire appel de la condamnation.
Le procès contre lui a été l’aboutissement d’un processus judiciaire qui a été rendu public en 2018, lorsque le couple a été arrêté à Madrid, où ils résidaient, en raison d’une demande d’extradition des autorités vénézuéliennes qui les accusent de crimes présumés de blanchiment d’argent et d’activités illicites. enrichissement.
Ce processus n’a pas abouti car la Cour nationale d’Espagne a rejeté la demande de Caracas, estimant que la situation politique au Venezuela mettait en danger l’intégrité de Diaz Guillen. Au lieu de cela, la justice espagnole a donné son feu vert à leur expédition vers les États-Unis, où le couple a été extradé cette année.
Mais comment Diaz Guillen est-il passé du statut de sergent technique dans les Forces armées nationales bolivariennes à celui d’infirmier de Chavez et, plus tard, de trésorier national?
Carrières parallèles
Dans une interview accordée à BBC Mundo en décembre 2018, Diaz Guillen a défendu avoir accédé à ces postes publics sur ses propres mérites.
« Il m’a été présenté comme infirmière sans plus tarder, sans aucun type de préparation, et je suis une femme qui s’est préparée, a étudié et j’ai très bien combiné une carrière militaire avec l’obtention de deux diplômes », a-t-elle déclaré.
Il a expliqué que, parallèlement à sa vie militaire, il a étudié pour obtenir des diplômes en sciences infirmières et en droit à l’Université centrale du Venezuela.
Cela lui aurait permis, après avoir rejoint la garde d’honneur en 2001, de rejoindre l’équipe de médecins et d’infirmiers qui ont soigné Chavez en 2003, avec qui, a-t-il assuré, il a entretenu une relation « simplement professionnelle » qui au fil des années a conduit à une « relation de respect et d’amitié ».
En 2011, l’année où Chavez a reçu un diagnostic de cancer, le président vénézuélien a nommé Diaz Guillen à la tête du Trésor national vénézuélien et au poste de secrétaire exécutif du Fonds national de développement (Fonden).
Elle est restée à ce poste jusqu’en mars 2013, date à laquelle elle a été démise de ses fonctions par Nicolas Maduro.
Transactions millionnaires
Selon le bureau du procureur américain, entre 2011 et 2013, Diaz Guillen a reçu des pots-de-vin d’au moins 65 millions de dollars américains versés par l’homme d’affaires vénézuélien Raul Gorrin, propriétaire de la chaîne d’information Globovision, actuellement recherché par la justice américaine.
Ainsi, par exemple, entre novembre 2012 et mai 2013, Gorrin a transféré quelque 8,6 millions de dollars américains de comptes bancaires en Suisse vers des comptes bancaires en Floride au profit de Diaz Guillen et de son mari.
Soi-disant, le versement de ces ressources aurait pour but de permettre à Gorrin d’effectuer des opérations de change dans le cadre du système strict de contrôle des changes instauré par Chavez au Venezuela.
A cette époque, compte tenu de l’énorme écart entre le cours officiel du dollar et le cours officieux, acquérir des devises étrangères au prix préférentiel fixé par le gouvernement et les revendre sur le marché parallèle était une opération qui pouvait générer de juteux profits.
Selon les autorités américaines, Gorrin a commencé à mener ces opérations sous l’administration d’Alejandro Andrade en tant que trésorier national du Venezuela entre 2007 et 2010, avant la nomination de Diaz Guillen.
En 2018, Andrade a été jugé et condamné aux États-Unis à 10 ans de prison. Au cours du procès contre lui, il a reconnu avoir collecté des pots-de-vin s’élevant à 1 000 millions de dollars américains.
Selon les autorités américaines, même après avoir quitté ses fonctions, Andrade a continué à percevoir des pots-de-vin de Gorrin en guise de paiement pour avoir servi de pont entre l’homme d’affaires et Diaz Guillen.
Après sa condamnation, Andrade a reçu une réduction de peine pour collaboration avec les autorités américaines et a été libéré de prison en février de cette année. Selon la presse américaine, une partie de cette collaboration consistait à fournir des preuves contre Gorrin et Diaz Guillen.
Diaz Guillen faisait face à des accusations de complot en vue de blanchir de l’argent et de blanchiment d’argent. Les autorités américaines considèrent son mari comme une pièce maîtresse de ces opérations, puisqu’une partie des pots-de-vin aurait été payée par le biais de transferts en son nom ou au nom d’entreprises qu’il possédait.
Coupable et innocent
Contrairement à Andrade et à de nombreux autres anciens responsables du gouvernement d’Hugo Chavez qui ont été jugés aux États-Unis, Diaz Guillen n’a admis aucune culpabilité dans les crimes pour lesquels il était accusé.
Dans l’interview qu’elle a accordée à BBC Mundo, Diaz Guillen a assuré qu’une fois que Chavez est tombée malade, elle a commencé à recevoir des ordres de « hauts fonctionnaires » dont l’exécution était hors la loi et auxquels, a-t-elle assuré, elle a refusé de se conformer.
« Dans la dernière étape de sa maladie, c’est lorsque le ministre [des Finances, Jorge Giordani] et moi sommes soumis à de fortes pressions du haut gouvernement, qu’à l’époque Chavez ne pouvait pas exercer directement, déjà dans les derniers mois de sa maladie, dans les derniers mois de 2012. Et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à recevoir des instructions totalement illégales, et le ministre (Giordani) et moi avons catégoriquement refusé », a-t-il déclaré.
Dans cette même interview, elle a assuré que son héritage provient des entreprises que son mari avait avant même qu’il ne la rencontre.
